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November 4, 2013.Leitores do BrokeAndBroker Blog sabem que temos muitas vezes chamou a atenção para golpes envolvendo plataformas de negociação assim chamado, cartas de crédito standby e nonsense similar masquerading como investimentos supostamente sofisticados Na realidade, estas ofertas são raramente qualquer coisa além de um Impressionante fraude sonora Aqueles pitching este lixo são geralmente trapaceiros, scamsters e trapaceiros É claro o suficiente para você. Em 30 de outubro de 2013, a Securities and Exchange Commission SEC publicou um comunicado de imprensa relativo a um tal scam, que reimpressão em full - Texto abaixo Cumprimentos à SEC em um trabalho fino. Investidores ser advertido Considere cuidadosamente este comentário da SEC. Um esquema bancário privilegiado, oferecendo aos investidores retornos sem risco de até 20 vezes o investimento original, em até 45 dias, através do suposto arrendamento e negociação de instrumentos bancários estrangeiros, incluindo cartas de crédito de garantia e garantias bancárias, em transações altamente complexas com Contudo, a queixa alegada, Pavlico e Baylor forneceram aos investidores falsos contratos e documentos legais, tomadas de tela de computador criadas digitalmente e cópias de instrumentos de bancos estrangeiros fictícios como Alegada prova do sucesso contínuo das transações Baylor e seu escritório de advocacia agiram como advogados para a empresa de Pavlico Milão, atestando Pavlico e atuando como um agente de escrow que na realidade estava meramente recebendo e desviando a maioria dos fundos de investidores. Caso impressionante demonstrou, o negócio de banco de assunto prime foi FICTÍCIO, repleto de falsas co Ntracts, falsos documentos legais e tiros de tela fabricados digitalmente O que você vê não é o que você vai obter. Para mais fundo, READ. Litigation Release n º 22861 30 de outubro de 2013.Securities and Exchange Commission v O Milan Group, Inc aka The Milan Inc. e CSC Acção Civil n º 11-cv-02132 RMC DDC 30 de novembro de 2011.SEC Obtém Sumário julgamento contra os réus acusados ​​de investidores defraudando em Ofício Fictício. O Securities and Exchange Commission anunciou que o Tribunal de Distrito dos Estados Unidos para o Distrito de Colúmbia concedeu o movimento do SEC s para o julgamento sumário de encontro a todos os réus preliminares e a alguns arguidos do relevo em uma ação civil que levanta-se de um esquema principal do investimento do banco que defraudou pelo menos 13 investors fora de mais de 2 milhão de agosto 2010 a novembro 2011 De acordo com o tribunal A sentença proferida em 26 de agosto de 2013, o tribunal obrigou permanentemente a advogada de Washington DC Brynee K Baylor, sua firma de advogados Baylor Jackson, PLLC e Seu antigo cliente O Grupo de Milão, Inc de violações da antifraude e outras disposições de lei de valores mobiliários, e de se envolverem em esquemas de investimento semelhantes O tribunal também exigiu estes réus para pagar disgorgement e penalidades, exigiu a propriedade de Frank L Pavlico para pagar disgorgement, Impediu Baylor de atuar como um oficial ou diretor de qualquer empresa pública O tribunal exigiu que os réus de socorro Patrick T Lewis e The Julian Estate para disgorge fundos de investidores obtidos ilegalmente O tribunal concedeu em parte ou negou julgamento sumário contra dois réus de alívio, mas recusou em setembro A queixa da SEC, apresentada em 30 de novembro de 2011, alegou que Pavlico e Baylor operavam um esquema bancário privilegiado, oferecendo aos investidores retornos sem risco de até 20 vezes o investimento original dentro de tão pouco quanto 45 dias através de Arrendamento e negociação de instrumentos bancários estrangeiros, incluindo cartas de crédito de garantia e garantias bancárias, em Como a queixa alegada, Pavlico e Baylor forneceram aos investidores falsos contratos e documentos legais, tomadas de tela de computador criadas digitalmente e cópias de bancos estrangeiros fictícios Instrumentos como prova do sucesso contínuo das transações Baylor e seu escritório de advocacia agiram como advogados para a empresa Pavlico de Milão, atestando Pavlico e agindo como um agente de escrow que na realidade era meramente receber e desviar a maioria dos fundos de investidores. Do esquema, a queixa alegou que Baylor forneceu aos investidores cartas de atestado de advogado que lhes garantiram que os investimentos eram legítimos, e contratos de investidores que prometiam lucros de investimento seriam compartilhados entre investidores, Milão e Baylor Jackson. Enquanto isso, Pavlico usava um nome falso de Frank Lorenzo para esconder sua lavagem de dinheiro de 2008 G convicção de investidores A denúncia também alegou que Pavlico e Baylor usou fundos de investidores para pagar as despesas de negócios Baylor Jackson, bem como despesas pessoais. O tribunal decidiu em seu acórdão sumário que Baylor, um advogado experiente, agiu com extrema imprudência no regime, Levando a cabo a licitação de Pavlico enquanto não exercendo mesmo um mínimo de interesse do advogado nas implicações legais das atividades de Pavlico e de Milão. O tribunal encontrou que Baylor encorajou outros a investir em títulos não registados, ajudou e instigou a fraude de Milão e permitiu conscientemente investidores Dinheiro depositado para custódia na conta da IOLTA da sua empresa - para ser disperso para Milão e depois de volta para ela, com 71 dos fundos de investidores pagos para Baylor e Pavlico e nenhum fundo sendo usado em qualquer investimento Encontrar o registro claro, apesar de Baylor reivindicada Ignorância da fraude, o tribunal decidiu que ela fez extensas deturpações e omissões materiais. A Sra. Baylor sabia que Lling investidores sobre os desembolsos de sua conta IOLTA sem qualquer investimento que ela sabia que ela disse aos investidores que o Milan estava apenas fechando um negócio e ou que tudo seria bem com vários investimentos quando, de fato, nenhum lucro nunca foi devolvido a um investidor que ela conhecia Que ela disse aos investidores que os investimentos por meio de Milão estavam fora da supervisão federal quando, na melhor das hipóteses, ela não tinha pesquisado a questão e ela sabia que ela estava assegurando aos investidores que ela tinha validado aspectos das transações, como advogado, quando, O tribunal descobriu que a tentativa de Baylor de usar seu papel de advogada como escudo é particularmente perniciosa porque, como advogada, ela estava na posição de levar os investidores a acreditar que seu dinheiro estava seguro. Uma ação de julgamento sumário contra todos os principais réus - Baylor, Baylor Jackson, The Milan Group e Frank Pavlico, substituído por sua propriedade após a sua morte em dezembro de 2012 durante a Que violaram a Seção 17 a da Lei de Valores Mobiliários de 1933 ea Seção 10b da Lei de Mercado de Capitais de 1934 e a Regra 10b-5 abaixo, e que Pavlico, Baylor e Baylor Jackson ajudaram e instigaram as violações destas disposições que eles Violou as Seções 5a e 5c da Lei de Valores Mobiliários e que Baylor e Baylor Jackson ajudaram e instigaram tais violações e que Baylor e Pavlico violaram a Seção 15a da Lei de Câmbio. A sentença proíbe permanentemente a Baylor, Baylor Jackson e Milão de violar e Violando a Seção 5 da Lei de Valores Mobiliários e a Seção 15 da Lei de Valores Mobiliários e a Seção 10b da Lei de Valores Mobiliários e da Regra 10b-5 e violando a Seção 5 da Lei de Valores Mobiliários e a Seção 15 Jackson e Milão de solicitar ou aceitar fundos de investidores em programas de investimento relativos a instrumentos bancários ou a programas de transacção de instrumentos bancários, ou em qualquer outro programa de investimento. A propriedade de Frank Pavlico, Milão, Baylor Jackson e Baylor solidariamente responsáveis ​​pelo desmembramento de seus ganhos ilícitos de 2.665.000, acrescidos de juros previsionais de 157.414, num total de 2.822.414. A sentença ordena que Baylor pague o saldo remanescente Obrigação de 2.752.758 e dirigiu o estado de Pavlico para fazer pagamentos como dirigido no futuro pelo tribunal como a propriedade coleciona bens da propriedade e paga custos da propriedade A sentença ordena também Milão para pagar uma penalidade civil de 1.318.734 e ordena Baylor e Baylor Jackson pagar , Em conjunto e separadamente, uma pena civil de 746.266 O julgamento barbar permanentemente Baylor de atuar como um oficial ou diretor de qualquer empresa pública. O tribunal também concedeu julgamento sumário contra dois arguidos, Patrick Lewis e The Julian Estate, uma entidade Pavlico formada para Comprar uma residência usando fundos de investidores O acórdão ordena Lewis a pagar 375.000 e ordena a Julian Estate para pagar 437.250, com o montante a ser s Satisfeito com a venda do imóvel que adquiriu com fundos de investidores. O tribunal também concedeu em parte a moção da SEC s para o julgamento sumário contra a réu Mia Baldassari com relação a 13.156 que recebeu de Milão, mas negou mais alívio contra ela O tribunal também negou Julgamento sumário contra o réu Brett Cooper, a quem a SEC alegou ter recebido fundos de investidores de Milão através de sua empresa Global Funding Systems, LLC Em setembro de 2013, o tribunal negou o pedido da SEC para reconsiderar suas sentenças sumárias como Cooper e Mia Baldassari e, Portanto, o litígio quanto a eles está pendente. O tribunal entrou anteriormente acórdãos por defeito contra dois outros réus de réu em 14 de novembro de 2012 o tribunal ordenou a empresa Patrick Lewis GPH Holdings, LLC a pagar um total de 399.743, consistindo de 375.000 que recebeu em investidor Fundos mais 24.743 no interesse antecipado e em 23 de janeiro de 2013, o tribunal ordenou Brett Cooper s empresa Global Funding Systems, LLC Para pagar um total de 238.253, que consiste em 225.000 que recebeu em fundos de investidor mais 13.253 em interesse de prejulgamento. Além disso, a SEC se estabeleceu anteriormente com a réu alívio Dawn Jackson, sócio de Baylor s, ea corte entrou um julgamento final contra ela em março 21, 2013 Sem admitir ou negar as alegações na queixa da SEC, Jackson concordou com o julgamento final que a considerou responsável pelo deságio de 153.000 e 9.410 em juros antecipados, num total de 162.410, cujo pagamento deve ser feito a partir de A venda, se houver, de uma propriedade das Bahamas, mas é renunciado de outra forma com base na declaração juramentada da condição financeira de Jackson. A SEC rejeitou seu processo contra três outros réus, Susan C Kevra-Shiner, o Escritório Jurídico de Susan Kevra e Elmo Baldassari, após a satisfação de que já não realizou quaisquer fundos de investidores indevidamente ganhou. Para mais informações, consulte a Litigância Release Número 22181 6 de dezembro de 2011. 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